A fraude que é a negociação forex on-line no Quênia Os investidores atacam os escritórios da divisão de Forex do portal VIP na cidade de Limuru, Kiambu. O Portal VIP prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro que um investidor trouxe. Como os investidores em Limuru fizeram suas economias arduamente conquistadas no VIP Portal, também fizeram seus homólogos em Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. PHOTO ERIC WAINA Em resumo De acordo com as investigações realizadas pelo Money. Investidores desavisados foram subdivididos em grupos, com a equipe de Nairobi afirmou ter perdido cerca de Sh300 milhões. De acordo com as investigações policiais realizadas no ano passado, o Portal VIP recebeu mais de Sh1,08 bilhões entre outubro de 2013 e setembro de 2014. Os depósitos eram de investidores desavisados em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi de Sh25,000. Enquanto isso, Wangai voltou-se para programas de televisão para comercializar sua empresa. O homem de mão direita, Felix Oluoch, era seu principal publicitário online. Robert Siahi teve grandes sonhos no ano passado. Ele queria cursar um curso de graduação em uma universidade local. Já um comerciante estabelecido em Limuru, o Sr. Siahi pensou em financiar seu sonho. Durante uma reunião com um de seus amigos, ele foi encorajado a colocar seu dinheiro no VIP Portal, uma corretora de Forex com sede em Limuru, no condado de Kiambu. Poucos dias depois, vi o senhor deputado Alfred Wangai discutindo como a Ford era rentável na televisão local, diz Siahi. Os números afirmaram meu apetite e eu decidi investir. O Sr. Alfred Wangai é um dos proprietários do VIP Portal. Em 16 de abril de 2014, o Sr. Siahi investiu Sh106.000 e, em 22 de maio de 2014, ele colocou um Sh500,000 adicional. Meu contrato com o Sr. Wangai deveria me trazer Sh1.2 milhões após 75 dias úteis. Seria desembolsado dentro de três fases, mas isso nunca aconteceu. A perda foi devastadora. Terminou com o Sr. Siahis sonhar em se juntar à universidade. O Sr. Siahi está entre 13.000 investidores, que perderam mais de 1,1 bilhão de dólares para o Portal VIP no que poderia ser o maior golpe da forex na história do Kenyas. De acordo com as investigações realizadas pelo Money. Investidores desavisados foram subdivididos em grupos, com a equipe de Nairobi afirmou ter perdido cerca de Sh300 milhões. De acordo com as investigações policiais realizadas no ano passado, o Portal VIP recebeu mais de Sh1.08 bilhões entre outubro de 2013 e setembro de 2014. Os depósitos eram de investidores desavisados em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. De acordo com o Sr. Siahi, o Sr. Wangai abriu seus escritórios em Limuru até junho de 2013. Depois de abrir seus escritórios no K-Unity Building (também conhecido como Ushirika House), o Sr. Wangai bateu os locais para comercializar sua firma, diz Siahi. Era fácil para nós acreditar nas pessoas que estávamos acostumados. Em outubro de 2013, o Portal VIP se espalhou por Limuru. Em alguns casos, o Sr. Wangai pediu aos investidores que vendam suas terras e depositem dinheiro no portal VIP com a promessa de que mais do que o dobrará em menos de um mês, disse Siahi. O Portal VIP prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro que um investidor trouxe. Como os investidores em Limuru fizeram suas economias arduamente conquistadas no VIP Portal, também fizeram seus homólogos em Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi de Sh25,000. Enquanto isso, Wangai voltou-se para programas de televisão para comercializar sua empresa. O homem de mão direita, Felix Oluoch, era seu principal publicitário online. Em mensagens aos investidores, o Sr. Oluoch, que se descreve como um comerciante técnico de forex, um analista qualitativo técnico e um estrategista, um comerciante de hedge funds e um empreendedor internacional, disse que Wangai pagava dividendos de 60 a 80 por cento em quatro meses. Ele afirmou que o Portal VIP tinha um escritório global em uma ilha pouco conhecida, São Vicente e Granadinas. Poucas semanas antes de os investidores começarem a exigir pagamentos, o dinheiro aprendeu, eles questionaram a existência de um escritório internacional. Contactado, a Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas negou o Portal VIP de licenciamento. Mas em uma declaração jurada em 17 de julho do ano passado, o Sr. Wangai sustentou que a empresa foi incorporada na Lei das Companhias em 1º de agosto de 2013 e incorporada como negócio internacional em São Vicente e Granadinas desde agosto de 2013. Em 7 de julho, último Ano, um tribunal de Nairobi interrompeu qualquer transação no VIP Portals quatro contas VIP Portal Ltd, VIP Forex Savings and Co-operative Ltd, VIP Institute of Forex no Family Bank e VIP Portal Ltd no Barclays Bank. No momento em que as contas estavam congeladas, a empresa apresentou um saldo de Sh174 milhões, uma vez que seus diretores, Wangai, Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo e Nkatha Karimi retiraram grande parte dos Sh1.08 bilhões. Em uma carta datada de 30 de julho de 2014 do Sociedade de Direito do Quênia ao Inspetor-Geral da Polícia e copiada para o diretor do CID e para o Banco Central, o Portal VIP recebeu os depósitos de Bernise Kirungi, Francis Thuo e James Mbuthia no valor de Sh3,061,585 entre 29 de abril de 2014 e 10 de junho de 2014. Em uma resposta à sociedade de direito, o inspetor geral da polícia observou que o Portal VIP estava sob a investigação do DCIO, Limuru, desde março de 2014. O DCIO escreveu Para o Banco Central buscando estabelecer se o Portal VIP foi registrado pelo regulador para negociar em divisas ou realizar qualquer negócio bancário. O Banco Central negou o licenciamento. Além disso, em uma carta assinada pelo oficial responsável por Joseph Mugwanja, em 20 de maio de 2014, a Unidade de Investigações de Fraude Bancária iniciou um inquérito, que estabeleceu que, entre 1 de outubro de 2013 e 28 de maio de 2014, o VIP Portal recebeu Sh1.08 bilhões de Investidores. Desse montante, Sh7.6 milhões foram pagos a Karimi e ao Sr. Mundia, Sh19.3 milhões foram vinculados às contas da FXCM Markets Ltd de US, enquanto que Sh528 milhões foram pagos aos investidores. Em agosto de 2014, o Portal VIP abriu novas contas no exterior para facilitar os depósitos. Temos mais de 5.000 contas no exterior que precisam ser atendidas e, portanto, a razão pela qual nos associamos com o UBA Bank, o Sr. Oluoch disse aos investidores. O Sr. Daniel Njuguna Mwangi, UBA Quênia, chefe de marketing e relações corporativas refuta os créditos da empresa de comércio de forex. Portal VIP se aproximou de nós para abrir uma conta. No entanto, depois de realizar a nossa diligência, o banco se recusou a abrir contas tanto para a empresa como para os investidores, disse Mwangi. Notavelmente, o fechamento das três contas locais tornou-se o motivo pelo qual o Portal VIP usa para contrariar as acusações de seus investidores. Tome esta mensagem por Mathews Mutonga para Portal VIP: inventei Sh50,000 em abril de 2014 e recebi Sh30,000 uma vez e os dividendos pararam de chegar. Eu paguei Sh400,000 e recebi Sh320,000 uma vez e os dividendos pararam. Então eu paguei Sh300,000 e não consegui nada. Em sua resposta, o portal VIP disse: São os bancos que estão segurando seu dinheiro, e não o Portal VIP. À medida que a realidade surgiu sobre os investidores que eles foram enganados, alguns começaram a implorar. O Sr. Mutonga, juntamente com outro investidor, Anne Wangui, escreveu para o Portal VIP: Foi-me dito que eu seria pago dentro de três dias desde junho de 2014. O dinheiro investido é o que a minha família está confiando para pagar as taxas escolares dos meus filhos . Você me disse que meus documentos estavam entre os que foram tomados pela polícia anti-fraude do Banco Central, mas tudo o que sei é que você nos deve Sh750,000. Espero que um dia receba meu dinheiro de volta. Durante uma reunião no restaurante Alders em Limuru, os investidores prejudicados convidaram Wangai, mas ele se recusou a participar, diz Siahi. A última vez que o vi foi perto de K-Unity, onde ele estava fortemente guardado. A busca dos investidores pela justiça também se caracterizou por táticas atrasadas. O caso era começar no ano passado, mas nós tínhamos casos em que os arquivos desapareceram e outros onde o Sr. Wangai se recusou a aceitar convocação ou alegou que ele não era servido, diz Siahi. Mesmo com reivindicações de investidores em detrimento de Sh1,08 bilhões, o VIP Portal desde então lançou um novo produto forex denominado PAMMOJA. Você financia sua conta através do Netteller, depois trocamos em seu nome e compartilhamos os lucros, disse o Sr. Oluoch a um investidor, o Sr. Boniface Ndichu. De acordo com o Sr. Oluoch, a PAMMOJA é um acordo entre investidores e VIP Portal, onde a empresa tem acesso total a dinheiro de um investidor, que usa para negociar em seu nome e depois compartilha os lucros a cada 29º dia útil do mês. ACTUALIZAÇÃO DOS EDITORES: resposta da UBA Quênia às reivindicações do portal VIP. Financiamento bancário da UBA no Quênia Head FX Trading Kenya amp East Africa Job st Standard Chartered Bank Desenvolva, direcione e entregue o plano de negócios da Foreign Exchange Foreign. Responsável pela gestão e governança da agenda estratégica para a FX Trading East Africa Trabalhe com os respectivos chefes de produtos e empresas para apoiar a estratégia global da SCB8217 na África Oriental. Gerencie de forma eficiente a liquidez em moeda estrangeira do Banco. Para apoiar as empresas CIB, CampPB e RC no aumento do volume de negócios dos clientes através de uma combinação de preços, qualidade de aconselhamento e estratégias de marketing. Head FX Trading Job Principais funções e responsabilidades Estabeleça a direção estratégica e supervisione o gerenciamento do desempenho em FX Trading East Africa Desenvolver estratégias FX Trading East Africa que maximizem o valor para o acionista e estão alinhadas e direcionadas à direção estratégica geral do Financial Markets Work Com os Chefes de Produtos para identificar as iniciativas para aumentar o negócio da FX no Oriente Médio Alinear o plano estratégico e os objetivos de negócios de curto prazo com a disponibilidade de liquidez, capital e crédito de acordo com a abordagem de gerenciamento de risco de liquidez para cada país da África Oriental. Responsável pela definição de metas de desempenho alcançáveis da FX Trading East Africa relacionadas a receita e custos. Gerencie a implementação das estratégias específicas da FX Trading East Africa e assegure que os objetivos de desempenho e as metas de receita sejam atendidos e os objetivos do RWA sejam gerenciados. Crie relacionamentos mais fortes e mais profundos com clientes e reguladores governamentais através de silos em ponte nos outros Produtos e Segmentos. Melhore a imagem e o perfil dos bancos nos mercados regionais e estabeleça o SCB como um jogador de nome nos respectivos mercados de dívida local e presença no mercado de SCB up-tier. Áreas de localização de monitoramento de desempenho ativo de baixo desempenho e ação corretiva. Gerencie a migração e a implementação de novos produtos, conforme necessário. Utilize Country MIS para gerar resultados. Assegurar a gestão efetiva do balanço patrimonial, liquidez e RWA na região da África Oriental. Juntamente com o chefe regional de FM, seja responsável por perdas de risco operacionais no FX Trading East Africa. Responsável pelo estabelecimento e manutenção de estruturas para garantir que os processos de negócios da FX Trading East Africa sejam eficientes, apropriados e compatíveis com todos os regulamentos internos e externos. Responsável pela gestão efetiva dos riscos operacionais no FX Trading East Africa. Fornecer liderança efetiva para os negócios da África Oriental (em conjunto com cabeças de produtos) Construir uma cultura transparente e colaborativa em que os incentivos da FX Trading East Africas se baseiem no suporte da renda do cliente com métricas de desempenho específicas nos valores do Bank8217s. Conduza e reforce a mudança estratégica e assegure que a estrutura organizacional e os programas das pessoas estejam alinhados e orientados para a direção estratégica geral do negócio da FX Trading na região. Fornecer liderança, orientação e coaching para a equipe FX Trading East Africa, a fim de garantir que eles estejam altamente empenhados e atuando para o seu potencial patrocinador e desenvolvam gerenciamento de pessoas de melhores práticas de modelo nas áreas de recursos, desenvolvimento de talentos, gerenciamento de desempenho, aprendizado e desenvolvimento . Campeão e atua como um modelo a seguir dos valores e cultura dos grupos na região. Identificação e seleção de contratações críticas e implantação de talentos apropriados no FX Trading East Africa, para entregar a estratégia, com compromisso de diversidade e inclusão. Incorporar gerenciamento de risco operacional e relatórios como parte integrante do processo comercial. Certifique-se de que sistemas e controles adequados e adequados estejam em vigor para atender às políticas, procedimentos, padrões e códigos de Grupo e Negócios. Monitore todas as principais questões de risco e concentrações. Quando apropriado, ações corretivas diretas e / ou assegurar relatórios adequados aos Comitês de Risco. Assegurar que a execução estratégica das Atividades de Negociação permaneça dentro dos Padrões de Apoio ao Risco e da Carteira acordados pelo envolvimento apropriado nos vários comitês, conforme necessário. Responsável pela gestão de riscos da Trading FX e responsável pela proposta de padrões de portfólio do país (E. A). Alcance o crescimento de forma segura e bem controlada e de forma direta, incorporando requisitos de infra-estrutura e assegurando a sua adequação ao crescimento. Responsável por toda a escalação da FX Trading para FM Regional Head, Regional Business COO, Regional Segment e Product Heads ou para outras partes interessadas em funções sênior de gerenciamento, risco ou controle, conforme apropriado. Mantenha alerta sobre o risco de branqueamento de capitais e auxilie os esforços do Banco em combater isso seguindo os principais princípios em relação: identificar e conhecer nossos clientes, denunciar suspeitas, salvaguardar registros e não divulgar suspeitas aos clientes. Garantir a realização de treinamento para combater o branqueamento de capitais. Promover um ambiente em que o cumprimento das funções de controle interno e o quadro regulatório externo seja uma prioridade central do negócio Estabeleça, mantenha e supervisione o quadro para garantir que as funções de negócios na minha área de responsabilidade estejam em conformidade com as políticas internas, procedimentos, códigos e leis externas aplicáveis. Regulamentos e aderir aos padrões elevados esperados estabelecidos no Código de Conduta FM Gerenciar a implementação das estratégias específicas da FX Trading East Africa e garantir que os objetivos de desempenho e os objetivos de lucro econômico de longo prazo (EP) sejam atingidos. Certifique-se de que os objetivos globais relacionados ao orçamento sejam Em cascata para equipes com metas de produtos adequadas e a entrega de desempenho em metas é gerenciada proativamente. Engage-se com todos os resultados do relatório de auditoria, relevantes para o negócio FX Trading na região e assegure-se de que o feedback seja feito. Responsável por toda a escalação da FX Trading para o Chefe Regional da FM e dos comités de governança do país e regional ou para outras partes interessadas nas funções de gerenciamento sênior, risco ou controle, conforme apropriado. Qualificações e Habilidades para a Head FX Trading Job 5 -10 experiências substanciais no setor bancário e Mercados financeiros, incluindo o sucesso demonstrado em um papel semelhante. A certificação CI é uma obrigação. O operador histórico deve possuir um sólido conhecimento de economia e deve poder aplicá-lo durante a interpretação de dados. Extensa experiência em Operações de Negociação e Back-Office. As habilidades informáticas são essenciais. Deve possuir uma acentuada perspicácia comercial (incluindo a capacidade de avaliar o risco e os níveis adequados de retorno), fortes qualidades de liderança, excelentes habilidades interpessoais e sensibilização e sensibilidade multi-culturais Capacidade de gerenciar uma base de produtos e clientes geograficamente dispersas e altamente variadas
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